Gouvernance d’entreprise
Nous pensons que l’amélioration de la gouvernance d’entreprise est l’une des questions de gestion les plus importantes pour assumer nos responsabilités sociales d’entreprise. Conformément à cette politique, nous avons introduit un système de direction en janvier 2002, en condensant et en améliorant la fonction originale du conseil d’administration, en clarifiant les responsabilités de gestion et en accélérant l’exécution des activités.
L’organe de décision le plus élevé de notre entreprise est l’assemblée générale des actionnaires, qui fait office d’organe suprême, et le conseil d’administration, qui est nommé par le conseil d’administration, en tant qu’organe de composition.en outre, les membres du conseil d’inspection et de surveillance élus lors de l’assemblée générale des actionnaires inspecteront l’exécution des tâches par les directeurs. En outre, le conseil des directeurs exécutifs a été créé en tant qu’organe subordonné du conseil d’administration. Cette mesure vise à séparer la prise de décision de l’exécution des activités, dans le but de réaliser et d’améliorer les opérations, et d’aligner plus étroitement les opérations sur les conditions réelles des opérations sur site.
Les grandes lignes, la vue d’ensemble, le concept de notre système de Gouvernance d’entreprise sont les suivants.
Circonstance opérationnelle des mesures liées à la Gouvernance d’entreprise
Circonstance de la structure de la Gouvernance d’entreprise, y compris les organismes de gestion liés à la prise de décision, l’exécution et la supervision de la gestion.
1.conseil d’administration
En plus des réunions mensuelles régulières du Conseil d’administration, le Conseil d’administration tient des réunions extraordinaires si nécessaire pour prendre des décisions de gestion et superviser l’exécution des activités.
2.conseil d’inspection et de surveillance
Le Conseil d’audit et de surveillance est composé de trois membres, dont deux membres externes. Ils assistent aux réunions du Conseil d’administration et à d’autres réunions internes importantes, écoutent les rapports d’activité des administrateurs et des employés, et examinent les documents d’approbation pour effectuer des audits. Les deux membres externes sont choisis parmi des personnes occupant des postes clés dans les entreprises et des experts-comptables. Grâce à leurs diverses expériences, ces membres externes contribuent à renforcer la neutralité et l’efficacité des audits en exprimant leurs opinions sur l’exécution des fonctions des administrateurs, le cas échéant. En outre, l’indépendance des membres externes est garantie en nommant des personnes n’ayant jamais occupé de postes au sein de l’entreprise.
3.réunion des cadres dirigeants
En janvier 2002, nous avons introduit un système d’officiers exécutifs pour séparer la prise de décision de l’exécution des affaires et pour atteindre et améliorer l’exécution des affaires.
4.inspection interne
Les règles stipulées dans les règlements internes sont suivies par tous les employés, y compris les directeurs, dans le but d’assurer des opérations commerciales appropriées et efficaces. En tant qu’observateur, nous avons créé un bureau d’inspection interne et établi un système pour prévenir les irrégularités et les erreurs internes par le biais d’inspections régulières et spéciales basées sur les règlements d’inspection interne et les manuels internes.
5.inspection des comptes
L’inspection des comptes est confiée à Deloitte Touche Tohmatsu LLC, une société d’inspection à responsabilité limitée, pour recevoir des conseils de temps en temps en plus des services d’inspection normaux.
(Circonstance de l’inspection du compte)
Société d’inspection : Société d’inspection Deloitte Touche Tohmatsu LLC
- Comptables publics certifiés dirigeant l’audit financier indépendant
Hiroyasu Kawai et Nobuyuki Nakata désignés comme employés exécutifs. - Composition du supplément pour les opérations d’inspection des comptes
9 experts-comptables et 16 autres
(NOTE) Les autres personnes sont celles qui ont réussi l’examen d’expert-comptable.
6.collaboration entre l’inspection interne, l’inspection et le conseil de surveillance, et l’inspection des comptes.
Le Bureau d’inspection interne, les membres du Conseil d’inspection et de surveillance et les sociétés d’inspection procèdent à des échanges de vues périodiques.
7.fonctionnement des efforts pour améliorer la gouvernance d’entreprise au cours de l’année écoulée.
Nous avons tenu 12 réunions régulières du Conseil d’administration pour discuter et décider des questions de gestion importantes. Nous avons également tenu 12 réunions régulières du Comité exécutif pour discuter et décider des questions importantes liées à l’exécution des activités.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au rapport Gouvernance d’entreprise ci-dessous.
Déclaration de mise en garde
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